Experiencia

Implantación y dirección durante mas de 15 años de departamentos de Riesgo y Cumplimiento en grupos de sociedades cotizadas y no cotizadas.

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Riesgos

  • Mapa de riesgos
  • Identificar escenarios de riesgo
  • Establecer indicadores de riesgos y sus valores de tolerancia asociados
  • Monitorización de los riesgos de manera continuada
  • Elaboración de informes de riesgos

Compliance

  • Manual de Prevención de Delitos
  • Gestión y Actas del Comité de Compliance
  • Canal Ético
  • Matriz de riesgos y controles
  • Realización de controles periódicos
  • Formación continuada (empleados, directivos miembros del consejo)

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

  • Elaboración del Manual de prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT)
  • Revisión anual del Manual de PBC/FT
  • Formación continuada
  • Análisis de operaciones
  • Análisis de Riesgos de PBC

Protección de Datos de Carácter Personal

  • Redacción de políticas en materia de protección de datos de carácter personal
  • Redacción de cláusulas en materia de protección de datos en contratos, información comercial, pagina web
  • Revisión contrato de encargado del tratamiento
  • Controles en materia de protección de datos

Contacto

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